HOTĂRÂRE nr. 491 din 14 august 1998 privind înființarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

este administrată de un consiliul de administrație compus din 9 membri. Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, prin ordin al ministrului industriei și comerțului. Administratorii pot avea calitatea de acționar. În situația în care se crează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau. Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afară acestuia. Conducerea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

se asigura de către un director general, care este și președintele consiliului de administrație. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenți. Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte. Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte dintre atribuțiile sale directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme. În relațiile cu terții, Societatea Naționala de Gaze Naturale "Romgaz" - S

este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare fata de aceștia. Președintele consiliului de administrație este obligat sa pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, fata de Societatea Naționala de Gaze Naturale "Romgaz" - S

pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății naționale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție, conform prevederilor legale . Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 , republicată. Nu pot fi directori ai Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., ai filialelor și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 , republicată. Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.

aproba structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

numește și eliberează din funcție directorul general al societății naționale

aproba nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

și pentru persoanele care au calitatea de gestionar

încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune aceasta condiție

aproba delegarile de competența pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., în vederea executării operațiunilor societății naționale

aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

numește și revoca membrii consiliului de administrație ai filialelor

supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul de activitate și proiectul bugetului Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

pe anul în curs

convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie

aproba încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor

stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății naționale, conform structurii organizatorice aprobate

stabilește competentele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aproba eliberarea garanțiilor

aproba numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de producție

aproba programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții

stabilește și aproba politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare

aproba documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile societăților comerciale

stabilește tactica și strategia de marketing

stabilește și aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit delegație

negociază contractul colectiv de muncă și aproba statutul personalului

rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor

Directorul general reprezintă Societatea Naționala de Gaze Naturale "Romgaz" - S

în raporturile cu terții și este numit de către consiliul de administrație. Directorul general are, în principal, următoarele atribuții

aplica strategia și politicile de dezvoltare ale societății naționale, stabilite de consiliul de administrație

angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii

numește, suspenda sau revoca directorii executivi

participa la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație

negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă

încheie acte juridice, în numele și pe seama societății naționale, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație

stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății naționale, pe compartimente

aproba operațiunile de încasări și plati, potrivit competentelor legale și prezentului statut

aproba operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale și prezentului statut

împuternicește directorii executivi și orice altă persoană sa exercite orice atribuție din sfera sa de competența

rezolva orice alta problema pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa

Directorii executivi sunt numiți de directorul general și se afla în subordinea acestuia, sunt funcționari ai societății naționale, executa operațiunile acesteia și sunt răspunzători fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii. Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a societății naționale.

este controlată de acționari și de 3 cenzori, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor. Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari. Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății naționale, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor. Cenzorii au următoarele atribuții principale

în cursul exercițiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidența contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate

la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății naționale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris

la lichidarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

controlează operațiunile de lichidare

prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

Cenzorii sunt obligați, de asemenea

sa facă, în fiecare luna și inopinat, inspecții ale casei și sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit

sa ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare

să constate depunerea garanției din partea administratorilor

sa vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori. Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor. Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare. Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu. Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși. Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 , republicată. Cenzorii sunt obligați sa depună înainte de începerea activității o garanție egala cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație. În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârsta îl înlocuiește. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor. În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

la registrul comerțului.

este numit, angajat și concediat de directorul general. Angajarea și concedierea personalului din filialele societății naționale se fac de către conducătorul filialei. Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații fata de bugetul de stat se va face potrivit legii. Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul administrației în conformitate cu prevederile legale.

va tine evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al Romanie, conform prevederilor legale.

se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Profitul Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul cuvenit acționarilor pentru plata dividendelor. Societatea Naționala de Gaze Naturale "Romgaz" - S

își constituie fond de rezerva și alte fonduri în condițiile legii. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea Naționala de Gaze Naturale "Romgaz" - S

în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecința, potrivit legii.

va tine, prin grija administratorilor și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului sau de activitate.

la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege. În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Comerțului, prin împuterniciții mandatați sa reprezinte interesele capitalului de stat. Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate, cerute la înființarea societăților comerciale.

va avea loc în următoarele situații

imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate

declararea nulității societății naționale

hotărârea adunării generale a acționarilor

pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă

deschiderea procedurii privind falimentul societății naționale

când numărul acționarilor scade sub minimul legal

alte cauze prevăzute de lege sau de statutul societății naționale. Dizolvarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Lichidarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

și persoanele fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Naționala de Gaze Naturale "Romgaz" - S

și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele societate pe acțiuni sau de initialele S.A., capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal

este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut

are sediul în municipiul Mediaș, Str. Unirii nr. 4, județul Sibiu. Sediul Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii. Societatea Comercială de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

poate înființa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului.

are ca scop îndeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologica, exploatarea, inmagazinarea gazelor naturale executarea de lucrări în străînătate, prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat în prezentul statut

are ca obiect de activitate

cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, țiței și condensat) în țara și în străînătate

producția, prelucrarea produselor petroliere de la terți

comprimarea mecanică a gazelor

probe de producție, intervenții, reparații sonde și consulting pentru activitatea proprie și pentru terți

operațiuni tehnologice speciale și consulting, specifice activității de producție a gazelor

lucrări topografice pentru activitatea proprie și pentru terți

producerea și comercializarea de azot, oxigen, bioxid de carbon și alți componenți chimici din compoziția petrolului, atmosferei și a apelor de zacamant (în forma lichidă și gazoasa)

inmagazinarea subterana a gazelor naturale

injectia în sonde a apelor de zacamant și uzate pentru activitatea proprie și pentru terți

proiectarea rețelelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

proiectarea rețelelor de joasa presiune

cercetarea, proiectarea și ingineria tehnologică pentru activitatea proprie și pentru terți

colaborarea economică, tehnico-științifică și executarea de lucrări în domeniul obiectului de activitate din prezentul statut, în țara și în străînătate

lucrări de construcții-montaj, construcții civile, drumuri, întreținere și reparații utilaje, scule și echipamente pentru activitatea proprie și pentru terți

efectuarea lucrărilor de redare în circuitul agricol a terenurilor degradate, prin activități specifice, în interes propriu și pentru terți

exploatarea, întreținerea și taxarea traficului pe drumurile din patrimoniu

dezvoltarea, întreținerea și exploatarea sistemelor de depozitare a deșeurilor rezultate în procesul de producție, pentru activitatea proprie și pentru terți

exploatarea rețelelor proprii de telecomunicații, teletransmisie, telemasura, telecomanda și prestarea de servicii de operare pentru terți

dispecerizarea sistemelor de colectare a gazelor naturale

efectuarea și prestarea serviciilor de transport de mărfuri și de persoane cu mijloace proprii sau închiriate

import-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente și tehnologii specifice obiectului de activitate

cooperări interne și internaționale în domeniul explorării producției și inmagazinarii subterane a gazelor naturale, precum și al altor activități conexe acestora

consultanța și asistență tehnică, lucrări de reparații, întreținere și exploatare, punere în funcțiune, etc., precum și valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări și a produselor secundare rezultate din activitatea de baza

închirierea și/sau vânzarea de spații la tarifele stabilite de filiala pentru personalul propriu și pentru terți

operațiuni de leasing conform legislației în vigoare

furnizarea de apa (potabilă, industriala și minerala), energie termica și energie electrica

operațiuni de lucru aerian și aviație generală, precum și prestări de servicii de acest gen către terți

prestarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentație publică etc.)

realizarea de activități sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentație publică, culturale, sportive pentru personalul propriu și pentru terți

comerț intern, magazine de prezentare și desfacere, cantine

gospodării-anexa pentru creșterea pasarilor și animalelor, producerea și comercializarea produselor animaliere și vegetale.

este filiala a Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S

Capitalul social inițial al Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

la data înființării este de 305.238.608 mii lei, împărțit în 3.052.386 acțiuni nominative, fiecare acțiune în valoare nominală de 100.000 lei. Capitalul social inițial este în întregime subscris și vărsat de Societatea Naționala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., în calitate de acționar unic, din capitalul deținut la aceasta de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei și Comerțului. Capitalul social este parte din capitalul propriu al Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1997. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3) -

încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune

compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății comerciale cu acțiuni ale acesteia

alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către consiliul de administrație, după caz, potrivit legii. Reducerea capitalului social se face în condițiile legii. În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea societății comerciale. Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale

vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condițiile legii, prin decizia adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot. Evidenta acțiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul societății comerciale, sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație. Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare. Acțiunile emise de Societatea Comercială de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii. Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare

este autorizata sa emita obligațiuni în condițiile legii

se realizează prin declarație făcuta în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor

este organul de conducere al societății comerciale, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale

aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societății comerciale

alege cenzorii, conform prevederilor legale

propune descărcarea de gestiune a consiliului de administrație și revocarea membrilor acestuia

stabilește nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație, precum și a cenzorilor

aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor

aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al cenzorilor

aproba repartizarea profitului, conform legii

hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate pentru restructurare și dezvoltare

hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competentele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața interna și externa

hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țara sau din străînătate

analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața interna și internaționala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții

se pronunța asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății comerciale de către aceștia

hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii

aproba regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație

aproba delegarile de competența pentru consiliul de administrație

încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație. Pentru atribuțiile menționate la lit. e), f), g), h), i), k), l) și m), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele

schimbarea formei juridice a societății comerciale

mutarea sediului Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A.

schimbarea obiectului de activitate

majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii

fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A.

dizolvarea anticipata a Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A.

emisiunea de obligațiuni

modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor

orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor

aproba conversia acțiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acțiuni nominative, emise în forma materializata, și invers

aproba conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii. Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special, preluat de la organul care l-a numit. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale, menționate la lit. b), c), d) și j).

sau în alt loc indicat în convocare. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor. Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare

este administrată de un consiliul de administrație compus din 5 membri. Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., cu avizul ministrului industriei și comerțului. Administratorii pot avea calitatea de acționar. În situația în care se crează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau. Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul societății comerciale sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afară acestuia. Conducerea societății comerciale se asigura de către un director general, care este numit de consiliului de administrație. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenți. Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte. Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul de organizare și funcționare o parte dintre atribuțiile sale directorului general al societății comerciale și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme. În relațiile cu terții, Societatea Comercială de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare fata de aceștia. Președintele consiliului de administrație este obligat sa pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale. Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, fata de Societatea Comercială de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție, conform prevederilor legale . Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 , republicată. Nu pot fi directori ai Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 , republicată. Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat

aproba structura organizatorică a Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A., numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale, precum și regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale

numește și revoca directorii executivi al societății comerciale

aproba nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S

și pentru persoanele care au calitatea de gestionar

stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății comerciale, conform structurii organizatorice aprobate

hotărăște asupra utilizării profitului obținut de Societatea Comercială de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A.

încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune aceasta condiție

aproba delegarile de competența pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A., în vederea executării operațiunilor societății comerciale

aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A.

stabilește principiile salarizarii personalului și negociază contractul colectiv de muncă

supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului pe anul în curs

convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie

stabilește și aproba politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale

stabilește tactica și strategia de marketing

stabilește și aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor în care a primit delegația

rezolva orice alta problema cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor

Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terții și este numit de către consiliul de administrație. Directorul general are, în principal, următoarele atribuții

aplica strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, stabilite de consiliul de administrație

selecteaza, angajează, promovează și concediază personalul salariat

participa la negocierea contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de către consiliul de administrație

negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă

încheie acte juridice, în numele și pe seama societății comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație

stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale, pe compartimente

aproba operațiunile de încasări și plati, potrivit competentelor legale și prezentului statut

aproba operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale și prezentului statut

împuternicește directorii executivi și orice altă persoană sa exercite orice atribuție din sfera sa de competența

rezolva orice alta problema pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa

Directorii executivi se afla în subordinea directorului general și sunt funcționari ai Societății Comerciale de Explorare, Producție și Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale "Exprogaz - Mediaș" - S.A., executa operațiunile acesteia și sunt răspunzători fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii. Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale.